El fiscal suizo archiva la investigación sobre los 100 millones de dólares que Juan Carlos I recibió de Arabia Saudí
La justicia suiza ha archivado la investigación iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a la Meca, según ha adelantado el diario Tribune de Genève y han confirmado a EL PAÍS fuentes judiciales helvéticas. El cierre de las diligencias supone un levantamiento de la imputación por presunto blanqueo de capitales que pesaba sobre Corinna Larsen, la examiga de Juan Carlos I; Arturo Fasana, el gestor de la cuenta del rey emérito en el banco Mirabaud & Cie; y Dante Canonica, el abogado y director de la fundación Lucum, a cuyo nombre el rey emérito recibió en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares (65 millones de euros) del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
El fiscal Yves Bertossa ha condenado a pagar una multa al banco Mirabaud & Cie por no haber informado al MROS, un organismo suizo que vigila las transacciones bancarias y combate el blanqueo de capitales, de una transferencia de cinco millones de dólares que recibió Corinna Larsen en su cuenta en esta entidad bancaria. El dinero se ingresó semanas después de que Juan Carlos I visitara ese país. La consultora alemana argumentó que se trataba de un pago por las gestiones que ella llevó a cabo en favor de distintas empresas.
El archivo de la causa supone, también, la exoneración de responsabilidad de Yves Mirabaud, presidente del banco, que había sido imputado durante la investigación por falta de diligencia en el control de la cuenta de Juan Carlos I y por no haber informado al MROS del ingreso de los 65 millones. La existencia de la cuenta del rey emérito solo la conocían los seis socios del banco y el contrato se guardó en una caja fuerte.
Larsen, Fasana y Canonica han tenido que pagar 50.000 francos suizos (unos 50.000 euros) por los gastos de la investigación judicial que se ha prolongado durante más de tres años, tal y como establece el Código Penal suizo.
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